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来源:网络文章    日期:2020年01月18日 10:54    小贴士:点击文中图片可阅读下一页
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其中,瑞银信因违反清算管理规定被罚万元。

央行连开支付罚单 反洗钱监管持续加码 #标题分割#

核心提示:近日,合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚,罚没金额约1900万元。

同日,央行重庆营业管理部表示,支付公司瑞银信因违反反洗钱规定再次被罚,罚没共计万元。 近日还有多家银行因违反反洗钱相关规定受到央行处罚。 央行杭州中心支行公布的罚单信息显示,交通银行浙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行可疑交易报告,根据反洗钱法分别处罚款100万元、110万元。

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支付是重要的金融基础设施,也是防范风险的关口,2020年支付行业仍将继续保持监管高压态势。

同日,央行重庆营业管理部表示,支付公司瑞银信因违反反洗钱规定再次被罚,罚没共计万元。 近日还有多家银行因违反反洗钱相关规定受到央行处罚。 央行杭州中心支行公布的罚单信息显示,交通银行浙江省分行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定进行可疑交易报告,根据反洗钱法分别处罚款100万元、110万元。

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2019年支付监管保持高压态势,年内第三方支付行业收到监管罚单105张,罚没金额合计近亿元。

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支付是重要的金融基础设施,也是防范风险的关口,2020年支付行业仍将继续保持监管高压态势。

业内专家指出,随着跨境支付等业务兴起,反洗钱监管成为支付监管的重点,2020年,反洗钱监管仍将不断加码并日趋常态化。 近日,央行系统对支付机构反洗钱、可疑交易监测不到位等问题作出处罚。 1月14日,央行哈尔滨中心支行公示行政处罚决定,支付公司合利宝违反银行卡收单业务相关规定,被处以8万元罚款。 1月10日,央行杭州中心支行连续公布十张罚单,涉及瑞银信、通联支付、杭州市民卡三家支付机构。

央行连开支付罚单 反洗钱监管持续加码 #标题分割#

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